哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码:600864 股票简称:哈投股份 编号:临2012-008 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

证券代码:600864 股票简称:哈投股份 编号:临2012-008

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年5月 29日(星期二)上午9:00分在公司会议室召开。该次会议于2012年5月18日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名,实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由冯晓江董事长主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议决议有效。

本次会议的与会董事在投票表决前,认真审议了各项议案,会议以记名表决的方式通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

公司第六届董事会将于2012年6月11日届满。根据公司章程的规定,公司董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人进行了考核提名,其中6人连任,1名独立董事任期已满六年,补选1位独立董事。在征求相关股东意见的基础上,第六届董事会同意提名委员会的提议,提名第七届董事会由7名董事组成,拟推荐冯晓江、张凯臣、徐建伟、赵东列、田国双、王栋、李华菊担任,其中田国双、王栋、李华菊为独立董事。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后,提交公司2011年度股东大会选举决定。各位董事候选人名单和简历附后。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于参与发起设立伊春农村商业银行股份有限公司并认购发起人股份的议案》

公司拟参与发起设立伊春农村商业银行股份有限公司并认购发起人股份3000万股,金额3900万元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报本日关于《哈尔滨哈投投资股份有限公司对外投资公告》(临2012-009号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》

根据公司发展需要及目前市场情况,公司拟再次出售归属可供出售金融资产的中国民生银行股票不超过5000万股(含权),期限自本议案获股东大会审议通过后一年内。请股东大会授权公司经营层,根据市场变化及资金需求情况进行处置。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》

公司拟定于2012年6月27日(星期三)上午9:00召开2011年度股东大会。具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报本日《关于召开2011年度股东大会的通知》(临2012-010号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于制定公司的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上(一、三项)议案需提交股东大会审议。

特此公告。

附:各位董事候选人名单及简历

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2012年5月29日

附:

冯晓江先生简历

姓 名:冯晓江

性 别:男

民 族:汉

出生年月: 1953年11月

文化程度: 大专

政治面貌:中共党员

职 称: 高级工程师、享受国务院政府特殊津贴(专家)、全国劳动模范

工作经历:

1971年9月—1983年3月 哈尔滨半导体研究所 工人、团总支副书记

1983年3月—1993年5月 哈尔滨特种元器件厂 副厂长、厂长

1993年5月—1995年9月 黑龙江敏感技术产业(集团)公司 总经理、党委书记,新北亚房地产开发公司 副经理

1995年9月—1996年3月 哈尔滨电子集团 总经理、党委副书记

1996年3月—2005年5月 哈尔滨市电子仪表工业总公司 历任副总经理、党委委员,董事长、党委书记、总经理

2005年6月—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 董事长、党委书记

2010年2月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长

张凯臣先生简历

姓 名:张凯臣

性 别:男

民 族:汉

出生日期:1964年1月

文化程度:本科、学士学位

职 称:高级工程师

工作经历:

1983年—1987年 哈尔滨建筑工程学院 城建系

1987年—1999年 哈尔滨市供热办助工、副处长

1999年—2003年 哈尔滨市热电建设指挥部副总工

2003年—2008年 哈尔滨投资集团有限责任公司副总工程师

2008年—2009年5月 哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、党委委员

2009年5月—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事

2009年12月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副董事长、总经理

徐建伟先生简历

姓 名:徐建伟

性 别:男

出生年月:1957年1月

文化程度:大学

职 称:经济师

工作经历:

曾任黑龙江省委办公厅科长,岁宝集团北方总公司总经理助理;1996年9月起任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

截止2012年4月末持有公司流通股票27,612股。

赵东列先生简历

姓 名:赵东列

性 别:男

民 族:汉

出生日期:1961年5月

文化程度:在职研究生

职 称:高级工程师

工作经历:

1978年—1984年 哈尔滨友联金笔厂厂办秘书

1984年—1992年 哈尔滨包装总公司办公室副主任、包装改进部部长。

1992年—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司经营管理处副处长、企业管理部部长。

2009年9月—2009年12月 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

2010年11月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

田 国 双 先 生 简 历

姓 名:田国双

性 别:男

民 族:汉

出生日期:1963年7月9日

政治面貌:中共党员

文化程度:管理学博士

职 称:教授 博士生导师

资 格:上海证券交易所独立董事任职资格

工作经历:

1984年7月—1991年8月 东北林业大学经济管理学院?助教

1991年9月—1996年8月 东北林业大学经济管理学院?讲师

1996年9月—2002年8月 东北林业大学经济管理学院?副教授

2002年9月—至今

东北林业大学经济管理学院?教授

2007年1月—至今

东北林业大学经济管理学院?教授 博士生导师

1999年7月—2007年3月? 东北林业大学经济管理学院?副院长

2007年3月—至今 东北林业大学经济管理学院 院长

2009年6月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事

王 栋 先 生 简 历

姓 名:王栋

性 别:男

出生日期:1973年1月15日

文化程度:硕士

职 称:高级会计师、注册会计师

资 格:上海证券交易所独立董事任职资格

工作经历:

1995年8月—1999年12月 东方集团财务公司任职员、项目管理部经理、信贷部经理职务

2000年4月—2004年3月? 哈尔滨中泰投资公司? 任财务总监

2004年6月—至今 利安达会计师事务所有限责任公司? 任副总经理、合伙人

2009年6月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事

李华菊女士简历

姓 名:李华菊

性 别:女

出生日期:1964年3月

文化程度:法学硕士

职 称:教授

资 格:上海证券交易所独立董事任职资格

工作经历:

1983年9月—1987年7月 中央民族大学法学院学生

1987年7月—1992年9月 黑龙江省政法管理干部学院助教

1992年9月—1997年9月 黑龙江省政法管理干部学院讲师

1997年9月—2002年9月 黑龙江省政法管理干部学院副教授

1999年9月—2002年7月 吉林大学法学院研究生班学习,2003年获法学硕士学位

2002年9月—至今 黑龙江省政法管理干部学院教授

2006年4月—2008年12月 黑龙江省政法管理干部学院法理教研部副主任(副处级)

2008年1月—至今 黑龙江省十届人大常委会常委、法制委员会委员

2008年12月—至今 黑龙江省政法管理干部学院法理教研部主任

证券代码:600864 股票简称:哈投股份 编号:临2012-009

哈尔滨哈投投资股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:伊春农村商业银行股份有限公司3000万股发起人股份

投资金额和比例:3900万元,占总股本10%

投资标的本身存在的风险:主要经营风险包括支付风险、资产质量下迁、经营利润减少、资本充足率风险、操作风险、市场风险等;主要管理风险包括未能落实内控制度及法人治理不完善等

投资可能未获批准的风险:该项投资尚需银行业监督管理机构批准,存在不获批准的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况:公司将作为发起人与其他发起人共同发起设立伊春农村商业银行股份有限公司(以下简称伊春农商银行)。

投资目的:为进一步拓展公司金融资产投资领域,优化资产结构,储备优质资源;

投资标的及金额:伊春农商银行3000万股股份,总金额3900万元;

本项投资不涉及关联交易;

本次投资在公司董事会审议通过后签署发起人协议书,签署地点为黑龙江省伊春市,协议主体为发起人。

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